中新網(wǎng)四川新聞7月27日電 (閆峰)“大家放心,我們已成立線上工作組,專門為大家辦理投資回款,只需補(bǔ)繳稅費(fèi)就能拿回本金!”一條出現(xiàn)在某名為“***專屬窗口”微信群的消息,看似為大家“維權(quán)”,實(shí)則卻是不法分子冒充監(jiān)管部門實(shí)施詐騙犯罪行為的新誘餌。
近日,興業(yè)銀行成都新華大道支行成功堵截一起利用投資回款實(shí)施詐騙的風(fēng)險(xiǎn)事件,成功幫助客戶避免經(jīng)濟(jì)損失約9000元。
7月15日下午兩點(diǎn)左右,客戶高女士通過興業(yè)銀行成都新華大道支行自助機(jī)具存入9000元現(xiàn)金,并心急如焚地向大堂經(jīng)理詢問如何在手機(jī)上通過點(diǎn)擊鏈接轉(zhuǎn)賬。大堂經(jīng)理注意到該客戶年齡較大,出于職業(yè)的敏感,于是向客戶詢問轉(zhuǎn)賬用途、是否認(rèn)識(shí)收款人等?蛻舴Q其此前通過網(wǎng)貸平臺(tái),投資過一筆由深圳市紅嶺創(chuàng)投推出的網(wǎng)貸產(chǎn)品,當(dāng)想要拿回本金時(shí),卻被告之本金無法收回。
但近期,高女士突然收到一名自稱是微信平臺(tái)專員發(fā)來的消息,對(duì)方聲稱可以通過補(bǔ)繳稅費(fèi),返還前期投資資金,并且出具了所謂“中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于成立線上工作組清退通知”,稱如需收回本金23965.36元,需要補(bǔ)繳稅費(fèi)5272元。
該行工作人員敏銳察覺到高女士的轉(zhuǎn)賬交易可能存在異常,立即幫助該客戶查詢?cè)摼W(wǎng)貸平臺(tái)公司背景。據(jù)查詢,客戶前期投資產(chǎn)品所屬網(wǎng)貸平臺(tái)公司涉嫌非法集資1395億元,已于2021年9月被深圳市公安局福田分局立案調(diào)查。
該行工作人員據(jù)此判斷客戶可能是遭遇了二次電信詐騙,第一時(shí)間提示客戶千萬不要轉(zhuǎn)賬,并協(xié)助客戶電話聯(lián)系了轄區(qū)民警,避免造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí),高女士確實(shí)遭遇了電信詐騙。
在該事件中,不法分子首先獲取網(wǎng)絡(luò)公開的真實(shí)案件信息,再利用客戶收回投資本金的急迫心情實(shí)施詐騙。興業(yè)銀行成都新華大道支行工作人員提示,網(wǎng)絡(luò)投資風(fēng)險(xiǎn)大,遇到投資風(fēng)險(xiǎn)還需警惕二次詐騙。接到任何不明電話通知先繳稅再收款、先繳所得稅再領(lǐng)獎(jiǎng)金、先繳關(guān)稅再收海外包裹,收款賬戶為個(gè)人賬戶的,均為詐騙,切勿輕信,切勿輕易轉(zhuǎn)賬。(完)