中新網(wǎng)四川新聞7月24日電 (羅富文 莫渺)“連日來，通過摸排線索、深度研判，我們成功打掉一個(gè)‘跑分’犯罪團(tuán)伙，抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案資金流水達(dá)20余萬元。”7月23日，綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
7月2日，游仙公安刑偵大隊(duì)民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，薛某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙且存在取現(xiàn)行為。發(fā)現(xiàn)線索后，辦案民警立即開展調(diào)查工作，通過對(duì)涉詐線索分析發(fā)現(xiàn)，除薛某外，尚某、張某某、陳某某等人也有重大作案嫌疑，研判分析后辦案民警確定，這是一個(gè)涉嫌“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。
該團(tuán)伙成員主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上家并對(duì)接銀行卡卡主，通過在銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)詐騙資金進(jìn)行結(jié)算、取現(xiàn)來賺取“傭金”。掌握情況后，刑偵大隊(duì)迅速抽調(diào)警力在短時(shí)間內(nèi)查明事實(shí)，并順利將薛某及其團(tuán)伙成員抓捕歸案。
經(jīng)訊問，6名犯罪嫌疑人對(duì)幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金，并從中獲取報(bào)酬的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，薛某等人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)民警介紹，“跑分”本質(zhì)上是一種洗錢行為，是指嫌疑人通過銀行卡、微信、支付寶、虛擬貨幣等方式接收上家轉(zhuǎn)移的詐騙等違法犯罪資金，然后再將收到的資金按照上家的要求轉(zhuǎn)移至相關(guān)賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)、洗白的行為�！芭芊帧毕右扇送ǔ４蛑案哳~返利”“包裝銀行卡流水”等多種方式獲取銀行卡號(hào)、支付賬號(hào)進(jìn)行“跑分”操作。
警方提醒：警惕“跑分洗錢”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被詐騙分子設(shè)計(jì)的高額利潤陷阱所誘惑，更不要出租、出借、出售銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)支付賬號(hào)、電話卡等，以免淪為詐騙分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。(完)
