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騙取貸款38億元,四川公安發(fā)布保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)典型案例
2024年01月07日 10:28 來(lái)源:封面新聞 編輯:韓金雨

  為更好地營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境,充分發(fā)揮典型案例以案釋法的引導(dǎo)作用,近日,四川省公安廳篩選出10個(gè)保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)典型案例,集中展示全省公安機(jī)關(guān)服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作成效。

  案例一:四川某科技有限公司等涉嫌串通投標(biāo)案

  2021年4月,成都市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同成華區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)四川某科技有限公司等涉嫌串通投標(biāo)案立案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)查,該案主要嫌疑人李某林自2016年以來(lái),利用四川某科技有限公司等10余家關(guān)聯(lián)公司,先后在多家醫(yī)療衛(wèi)生和疾控系統(tǒng)單位的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中采取內(nèi)外勾結(jié)、關(guān)聯(lián)公司圍標(biāo)和技術(shù)參數(shù)控標(biāo)等方式串通投標(biāo),惡意抬高醫(yī)療設(shè)備銷售價(jià)格,非法牟取高額利潤(rùn),涉案金額3000余萬(wàn)元。

  2021年11月,專案組成功抓獲犯罪嫌疑人15名并移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,同時(shí)向紀(jì)委監(jiān)委移送涉嫌違紀(jì)違法公職人員6名。目前該案已提起公訴。

  案例二:四川某石化有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案

  2021年10月,成都市公安局龍泉驛區(qū)分局對(duì)四川某石化有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)查:2015年5月至2021年9月期間,該公司在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下,私自在成都市對(duì)外銷售汽油,銷售金額400余萬(wàn)元,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。秉持對(duì)民營(yíng)企業(yè)案件采取審慎執(zhí)法的要求,專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司雖在成都市未辦理危化品經(jīng)營(yíng)許可證,但其持有遂寧市高新區(qū)行政審批局頒發(fā)的相應(yīng)證件,該加油點(diǎn)亦按照安全生產(chǎn)要求定期委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),符合安全要求。

  市區(qū)兩級(jí)執(zhí)法管理委員會(huì)和區(qū)檢察院對(duì)該案充分研究,認(rèn)為該石化公司行為屬于超范圍經(jīng)營(yíng),但不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任,不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,也不構(gòu)成危險(xiǎn)作業(yè)罪,遂于2022年7月依法作出撤銷案件決定。同時(shí)將該公司違法經(jīng)營(yíng)行為書(shū)面通報(bào)區(qū)相關(guān)行政部門(mén)依法處理。

  案例三:蔡某松等人涉嫌合同詐騙案

  2019年8月,瀘州某貿(mào)易公司報(bào)案稱其被詐騙2000余萬(wàn)元。經(jīng)瀘州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)查明:2019年1月至6月期間,犯罪嫌疑人蔡某松通過(guò)他人介紹,和貿(mào)易公司簽訂平行車采購(gòu)框架協(xié)議。蔡某松收到購(gòu)車款后未向上游汽車銷售公司預(yù)定或者采購(gòu)車輛,致使該公司未收到車輛交付或者退款。蔡某松在既無(wú)資金又無(wú)貨源沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下,詐騙公司財(cái)物并將詐騙贓款隱匿、轉(zhuǎn)移。

  2023年2月,瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院判決蔡某松犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣50萬(wàn)元,對(duì)其在合同詐騙中的違法所得人民幣予以追繳,并發(fā)還被害單位。

  案例四:何某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案

  2022年3月,四川某鋰業(yè)有限公司報(bào)案稱:該公司銷售人員何某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪。

  德陽(yáng)市綿竹市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后查明:犯罪嫌疑人何某系四川某鋰業(yè)有限公司銷售人員,其在產(chǎn)品銷售及發(fā)貨過(guò)程中,利用職務(wù)之便為相關(guān)經(jīng)銷商提供方便,并累計(jì)收取好處費(fèi)146萬(wàn)余元,給企業(yè)造成了巨大損失。何某歸案后,辦案民警對(duì)其進(jìn)行了法律宣傳教育,使其主動(dòng)全額退贓。該案已于2022年7月宣判,何某被判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金20萬(wàn)元,違法所得予以追繳。

  案例五:蘇某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案

  2023年2月,內(nèi)江市公安局高新分局接到四川某集團(tuán)公司報(bào)案稱,內(nèi)江分公司負(fù)責(zé)人蘇某某與其合作單位有異常經(jīng)濟(jì)往來(lái),其行為嚴(yán)重?fù)p害了該集團(tuán)公司在相關(guān)領(lǐng)域的良好形象,使其在對(duì)外業(yè)務(wù)招投標(biāo)過(guò)程中的公平性受到質(zhì)疑。

  經(jīng)查,蘇某某利用其擔(dān)任集團(tuán)公司內(nèi)江分公司招采專員、負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利,在鋼材、混凝土、小區(qū)綠化等項(xiàng)目對(duì)外招標(biāo)過(guò)程中采取事前透露標(biāo)底價(jià)格的方式與投標(biāo)公司私下建立利益輸送關(guān)系,并收受賄賂款730余萬(wàn)元。該案抓獲蘇某某等犯罪嫌疑人2名,查封房產(chǎn)2套、扣押車輛1部、凍結(jié)資金100余萬(wàn)。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

  案例六:貢某某等人涉嫌騙取貸款案

  根據(jù)湖北省某建設(shè)集團(tuán)有限公司報(bào)案, 2022年4月,樂(lè)山市公安局依法對(duì)貢某某等人涉嫌騙取貸款案立案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)查:2013年以來(lái),貢某某、殷某某等人共謀,以欺騙方式,采取私刻銀行公章、冒充銀行領(lǐng)導(dǎo)、偽造虛假貸款資料、利用銀行職工身份提供面簽場(chǎng)地等手段,騙取某商業(yè)銀行貸款逾38億元。2022年6月,樂(lè)山市公安局出動(dòng)百余名警力,在湖北、廣東、廣西、江蘇等地同步收網(wǎng),抓獲貢某某、殷某某等主犯在內(nèi)的犯罪嫌疑人10名,查封、凍結(jié)資產(chǎn)約12億元。目前該案正在審判中。

  案例七:江某涉嫌職務(wù)侵占案

  2021年3月,樂(lè)山市五通橋區(qū)公安分局接到樂(lè)山某星農(nóng)牧股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“某星公司”)報(bào)案,稱近期公司內(nèi)部資金審查時(shí)發(fā)現(xiàn)公司片區(qū)銷售經(jīng)理江某涉嫌擅自挪用公司資金參與足球賭博。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人江某從2014年6 月開(kāi)始擔(dān)任 “某星公司”片區(qū)銷售經(jīng)理,并負(fù)責(zé)收取銷售貨款。2017年4月,江某接觸到網(wǎng)絡(luò)賭博后,就沉迷其中無(wú)法自拔。期間多次占用10余家企業(yè)貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博,累計(jì)金額高達(dá)2600余萬(wàn)元。為隱瞞真相,江某或偽造客戶公章簽名或與客戶串通讓客戶幫忙簽名應(yīng)付公司對(duì)賬。目前,江某因犯職務(wù)侵占罪被判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

  案例八:杜某涉嫌職務(wù)侵占案

  2021年6月,南充市公安局對(duì)南充某化學(xué)工業(yè)有限公司員工杜某涉嫌職務(wù)侵占案立案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)查,該公司業(yè)務(wù)科長(zhǎng)杜某2014年7月入職后,利用職務(wù)之便及自己在行業(yè)內(nèi)的影響力,在簽約客戶不知情的情況下,個(gè)人成立公司,制造虛假訂單將公司產(chǎn)品私自高價(jià)銷售給客戶,并將貨款據(jù)為己有,造成該公司巨額貨款損失。2021年7月,南充市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功將杜某等2名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前該案已審理終結(jié),全案追繳違法所得和罰沒(méi)款共計(jì)1772萬(wàn)余元,為南充某化學(xué)工業(yè)有限公司挽回經(jīng)濟(jì)損失1657萬(wàn)元。

  案例九:楊某涉嫌挪用資金案

  2021年4月,犯罪嫌疑人楊某向宜賓市翠屏區(qū)公安分局新街派出所投案自首,稱自己挪用公司1000萬(wàn)余元。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人楊某于2018年4月與宜賓市某汽車銷售服務(wù)有限公司簽訂勞動(dòng)合同,被公司任命為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理并兼任出納,在工作期間迷戀賭博,而后利用職務(wù)之便,采取挪用公司汽車銷售款、庫(kù)存現(xiàn)金等手段,挪用公司資金償還債務(wù)和用于賭博,涉案金額達(dá)2000萬(wàn)元。目前,楊某已被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判決有期徒刑十三年零六個(gè)月并處罰金一百萬(wàn)元。

  案例十:楊某建等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案

  2020年8月,達(dá)州市渠縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào),對(duì)楊某建等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案進(jìn)行立案?jìng)刹椤=?jīng)查,犯罪嫌疑人胡某軍、楊某建等人大量生產(chǎn)未經(jīng)國(guó)家許可的非法機(jī)頂盒,并通過(guò)與某衛(wèi)星電視有限公司合作,獲取節(jié)目源后,在國(guó)內(nèi)17個(gè)省市發(fā)展銷售商,搭建了龐大的節(jié)目續(xù)費(fèi)及非法機(jī)頂盒銷售網(wǎng)絡(luò),涉案金額2億余元。

  2022年8月,專案組在廣東深圳、湖南郴州、四川成都等地集中收網(wǎng),成功抓獲胡某軍、楊某建等涉案人員45名,收繳違法機(jī)頂盒等設(shè)施1萬(wàn)余件。2023年8月,渠縣人民法院對(duì)胡某軍等8人判處有期徒刑,合計(jì)沒(méi)收非法所得980萬(wàn)元,并處罰金992萬(wàn)元。

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