中新網(wǎng)四川新聞9月19日電 近日，內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局在深入開展夏季治安打擊整治行動(dòng)中，通過(guò)合成研判、案件串并、審訊深挖，一舉破獲“內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司涉嫌合同詐騙案”，目前已對(duì)該公司兩名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)了解，2023年12月11日，劉某凱到內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警稱：2023年12月2日，內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司跟其妹夫于某友在簽訂了房屋裝修合同后，該公司以裝修需要先交定金、開工費(fèi)的名義，于2023年12月2日、6日向于某友收取了31250元費(fèi)用，在未進(jìn)行任何裝修施工的情況下，于2023年12月8日發(fā)現(xiàn)該公司人去樓空，在此之前于某友沒(méi)有接到任何通知，也沒(méi)有收到該公司的任何退款，該公司的法人及相關(guān)人員也沒(méi)無(wú)法聯(lián)系。
同日，葉某瓊到內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警稱：其于2023年7月26日與內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司簽訂房屋裝修合同，裝修過(guò)程中該公司以各種理由催促葉某瓊繳納剩余款項(xiàng)，并稱不繳納后續(xù)裝修款不繼續(xù)施工，2023年12月6日葉某瓊為盡快完工遂繳納剩余裝修尾款20000元，后于2023年12月8日發(fā)現(xiàn)該公司負(fù)責(zé)人與工作人員無(wú)法取得聯(lián)系。
通過(guò)詢問(wèn)發(fā)現(xiàn)大部分受害人裝修新房急于結(jié)婚、就學(xué)，原以為是“亮眼”的驚喜，卻是“傻眼”的驚嚇，給人民群眾造成經(jīng)濟(jì)和精神的重大損失。
接到報(bào)警后，內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)案件進(jìn)行受理，迅速開展案件偵查工作，多次召開案件會(huì)商會(huì)，成功厘清案件性質(zhì)，全面查實(shí)涉案公司具體經(jīng)營(yíng)模式、實(shí)際運(yùn)作方式、盈利模式等關(guān)鍵核心證據(jù)。經(jīng)查，2023年以來(lái)，內(nèi)江艾米美居裝飾工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司以極低的價(jià)格承諾“全屋定制、高端裝修”，引誘大量客戶簽訂房屋裝修合同并收取定金，在進(jìn)場(chǎng)施工履行部分合同獲取客戶信任后，再以施工隊(duì)資金緊張難以按期完工為由，騙取客戶預(yù)付全款后逃匿，涉案金額40余萬(wàn)元。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司雖然系合法注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的公司，在內(nèi)江租賃有辦公場(chǎng)所，聘用有工作人員，一副專業(yè)裝修公司的形象，但是在實(shí)際經(jīng)營(yíng)期間以極低的價(jià)格承諾全屋定制、高端裝修，吸引本地需要新房裝修的消費(fèi)者簽訂裝修合同，在簽訂合同收取定金后，該公司先進(jìn)場(chǎng)施工，履行部分合同并取得部分房主和供料商的信任，接著，該公司稱施工隊(duì)資金緊張，工程難以按期完工，要求受害群眾先行支付全部工程款，才能繼續(xù)開工，并以“預(yù)付得多，抵裝修款多、裝得快”等欺騙手段，誘導(dǎo)受害群眾預(yù)付大部分、甚至全部裝修款。由于受害群眾住房心切，大多按照要求提前全額支付工程款，然后該公司以種種借口拖延或停止裝修，該公司主要負(fù)責(zé)人拿到裝修款后攜款逃匿，并揚(yáng)言公司已履行部分合同，因公司經(jīng)營(yíng)不善為由不能履行全部合同，事情屬于民事糾紛，想掩蓋其合同詐騙的事實(shí)，以此達(dá)到規(guī)避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
由于該類系列案件涉及受害群眾眾多，如何鎖定該案犯罪嫌疑人，該公司實(shí)際已履行部分合同的情況下，是公司經(jīng)營(yíng)不善造成不能履行全部合同的民事糾紛，還是有沒(méi)有實(shí)際履行合同的能力的合同詐騙犯罪，查清事實(shí)要給受害群眾一個(gè)明確的交代，成為考驗(yàn)經(jīng)偵民警辦案能力和案件偵辦的難點(diǎn)。隨著案件不斷深入調(diào)查，該公司以極低的價(jià)格承諾全屋定制、高端裝修，干的根本就是賠本生意，其目的就是吸引更多的客戶簽約，而其部分履行客戶合同的裝修材料是從材料商處賒欠來(lái)的，公司員工、施工工人工資也一直拖欠未付，相關(guān)證據(jù)進(jìn)一步證實(shí)該公司屬于無(wú)實(shí)際履行合同的能力的公司。雖然該公司履行部分合同，但也只是履行一小部分合同，然后該公司以種種借口拖延或停止裝修，造成一直在履行合同，但因公司自身原因無(wú)法繼續(xù)履行的假象，該公司以“裝潢”為名“假裝”修，實(shí)施合同詐騙行為是真。2024年7月，民警遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙將該案主要犯罪嫌疑人趙某(男，湖南長(zhǎng)沙人)抓獲歸案，并于8月1日成功勸投另一名主要犯罪嫌疑人唐某(男，湖南長(zhǎng)沙人)。
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)往來(lái)的形式日漸多樣，與此同時(shí)，利用“合同”這一載體實(shí)施的詐騙犯罪也愈演愈烈，其方法、手段不斷翻新，涉案金額也呈逐年上升趨勢(shì)。下一步，內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局將深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦嚴(yán)重侵害群眾合法利益，損害法治化營(yíng)商環(huán)境，妨害經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、危害經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全的突出經(jīng)濟(jì)犯罪，充分發(fā)揮市縣主戰(zhàn)戰(zhàn)法機(jī)制，深入開展夏季治安打擊整治行動(dòng)，持續(xù)深化打擊整治擾亂市場(chǎng)秩序類違法犯罪行為，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治安大局穩(wěn)定。(完)
