岳波 趙章 封面新聞?dòng)浾?周洪攀 姚茂強(qiáng) 王祥龍
四川綿陽的王女士在某相親網(wǎng)站上，認(rèn)識(shí)了一名男子“楊某”，兩人開始了“網(wǎng)戀”。因聽信了“楊某”的所謂投資渠道，王女士不斷追加投資，直到轉(zhuǎn)賬300多萬元后，被對(duì)方拉黑，才得知被騙了。
8月23日，封面新聞?dòng)浾邚乃拇ňd陽市公安局游仙分局獲悉，最近一個(gè)多月時(shí)間里，游仙警方輾轉(zhuǎn)四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地，打掉一個(gè)“殺豬盤”洗錢犯罪團(tuán)伙，端掉洗錢窩點(diǎn)5個(gè)，30名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，同時(shí)串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2千余萬元。
女子網(wǎng)戀遭遇“殺豬盤” 300萬投資“基金”被騙
“我被騙了300多萬，咋辦啊……”今年7月2日，王女士來到游仙區(qū)公安分局報(bào)警，稱被騙了巨額資金。
據(jù)王女士介紹，一個(gè)月前，她在一個(gè)相親網(wǎng)站上，結(jié)識(shí)了一名自稱“楊某”的男子，是一名“軍人”，從照片上看，“楊某”長得很帥。聊了一段時(shí)間后，王女士感覺對(duì)方各方面條件不錯(cuò)，而且嘴巴很甜，對(duì)她很關(guān)心，兩人開始網(wǎng)戀起來。
聊天中，“楊某”常常談一些軍營里的生活，這讓王女士對(duì)其身份更加深信不疑。此后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關(guān)于基金投資的網(wǎng)站鏈接，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產(chǎn)品的內(nèi)幕，稱其網(wǎng)站管理后臺(tái)存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，可以通過這些漏洞進(jìn)行投資，獲取巨額利益。在花言巧語之下，王女士開始按照“楊某”的引導(dǎo)，多次匯款投資基金產(chǎn)品。
期間，王女士還常常登錄該網(wǎng)站查詢，發(fā)現(xiàn)自己的“投資收益”在迅速增長。在“王某”的鼓動(dòng)下，她又不停地追加投資，最后累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)300余萬元。
就在王女士準(zhǔn)備將收益轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)根本無法轉(zhuǎn)入。而此時(shí)，“楊某”也消失了，微信被拉黑，對(duì)方的電話也關(guān)機(jī)。
游仙警方判定，這是一起典型的“殺豬盤”案件，且涉案金額巨大。隨即，成立以區(qū)反詐中心牽頭的專案組，并從分局刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)、派出所等部門抽調(diào)警力，對(duì)案件開展專案偵查。
“男友”由多人分段扮演 詐騙犯罪組織浮出水面
在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時(shí)間凍結(jié)涉案賬戶14個(gè)，并排查出涉案銀行卡號(hào)53個(gè)。偵查員通過大數(shù)據(jù)分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構(gòu)網(wǎng)漸漸浮出了水面。
專案組在偵查中發(fā)現(xiàn)，該“電詐”團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國內(nèi)“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”。
其團(tuán)伙成員在作案過程中，先是設(shè)置一個(gè)身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對(duì)象�！败姽佟币蕴鹧悦壅Z騙取對(duì)方信任建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，交往過程中，又不時(shí)透露可以輕松“發(fā)財(cái)”的信息，引導(dǎo)對(duì)方打款。
與王女士交往的“楊某”，便是騙子們?cè)O(shè)置的一個(gè)虛擬人物，從開始甜言蜜語到網(wǎng)上戀愛，再到后來的鼓動(dòng)投資，“楊某”這一角色，實(shí)際上是由藏在緬甸的多個(gè)人分階段扮演。
為了將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)建立起涉及多個(gè)省市的洗錢窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國內(nèi)團(tuán)伙成員“兩卡”(銀行卡、電話卡)收購、“員工”管理、快速洗錢等。一旦被騙資金匯入非法賬戶后，贓款立即會(huì)化整為零，在極短的時(shí)間內(nèi)劃分到各級(jí)分賬戶，目的就是為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊和追贓挽損。
鎖定目標(biāo)精準(zhǔn)出擊 30名犯罪團(tuán)伙成員落網(wǎng)
據(jù)專案組民警介紹，在摸清詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，警方很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點(diǎn)。
7月4日，專案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。
7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點(diǎn)，抓獲9名團(tuán)伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內(nèi)江開展抓捕行動(dòng)，在該市一處居民小區(qū)內(nèi)搗毀地下洗錢窩點(diǎn)，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺(tái)筆記本電腦，和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內(nèi)洗錢網(wǎng)被綿陽警方徹底摧毀。
8月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>
經(jīng)過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額兩千余萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對(duì)藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
據(jù)綿陽市游仙區(qū)反詐中心民警劉川介紹，“電詐”團(tuán)伙在作案過程中，往往會(huì)對(duì)非法獲取的個(gè)人信息開展過濾篩選，找一些容易上當(dāng)?shù)膶?duì)象實(shí)施詐騙，比如像“殺豬盤”這樣的詐騙方式，騙子通常會(huì)選擇情感空白期，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年女性作案。劉川說，在公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊“電詐”犯罪力度的同時(shí)，希望廣大市民一定要關(guān)注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識(shí)。
