中新網(wǎng)四川新聞10月17日電 (寇盈)一份條款規(guī)范、資金流向清晰的“合法”合同，背后竟藏著肆虐十余年、涉案超2000萬元的跨省合同詐騙鏈條。近日，綿陽市公安局游仙區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)攻堅(jiān)克難，成功摧毀以雷某為首的犯罪團(tuán)伙，抓獲13名涉案人員。
警方介紹，2024年7月，犯罪嫌疑人雷某流竄至山西大同一果蔬批發(fā)市場，經(jīng)過精心物色，找到了經(jīng)營干果批發(fā)生意多年、擁有固定倉庫的胡某軍。雷某以“四川蜀某飼料有限公司”負(fù)責(zé)人的身份，向胡某軍描繪了一幅誘人的商業(yè)藍(lán)圖：成為地區(qū)總經(jīng)銷商，公司提供全方位市場支持，承諾高額回報(bào)。胡某軍在支付280余萬元貨款后，卻發(fā)現(xiàn)所謂的“市場開發(fā)”只是一場徹頭徹尾的騙局。巨額投資瞬間蒸發(fā)，胡某軍一氣之下心臟病發(fā)作，整個(gè)家庭的經(jīng)濟(jì)與精神支柱轟然倒塌。
2025年7月18日，胡某軍的女兒小蘭帶著最后的希望，滿臉悲痛地走進(jìn)綿陽市公安局游仙區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)。經(jīng)初步核查，民警發(fā)現(xiàn)合同條款規(guī)范，資金流向清晰，表面上近乎一場常見的商業(yè)糾紛。然而，經(jīng)偵大隊(duì)長程維星敏銳地察覺到一絲異常，合同另一方“雷某”的名字和報(bào)案內(nèi)容，與多地流傳的“飼料代理詐騙”線索高度吻合，初步研判是一個(gè)長期預(yù)謀、精心策劃、分工明確、結(jié)伙作案的犯罪團(tuán)伙。在游仙警方的深挖下，一個(gè)隱藏在“合法”商業(yè)外衣下，肆虐十余年、殘害數(shù)十家庭的罪惡鏈條逐漸浮出水面。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雷某的犯罪生涯可追溯至2012年。當(dāng)時(shí)雷某虛構(gòu)“某農(nóng)牧飼料有限責(zé)任公司”業(yè)務(wù)員的身份，流竄于云南、貴州、重慶等地的大型批發(fā)市場，專門物色實(shí)力較強(qiáng)、擁有倉儲能力的批發(fā)商作為獵物實(shí)施詐騙。2012年6月，該案主犯歐某燦、周某清被公安機(jī)關(guān)抓獲，分別被判處10年、8年有期徒刑，而雷某卻因證據(jù)不足僥幸逃脫，未被追究刑事責(zé)任。這次經(jīng)歷不僅沒有讓雷某收斂，反而使其犯罪氣焰更加囂張，犯罪手段更為狡詐，反偵查力更強(qiáng)。2013年6月，雷某伙同楊某權(quán)等人在湖南懷化再次作案，詐騙受害人唐某某50余萬元。
受害人唐某某發(fā)現(xiàn)被騙后，通過民事訴訟成功追回了30萬元損失。這件事讓雷某意識到，松散的個(gè)人作案模式存在巨大風(fēng)險(xiǎn)，一旦受害人通過民事途徑追償，極易雞飛蛋打。于是，雷某成立了一個(gè)“正規(guī)”公司，以公司名義實(shí)施詐騙。如此一來，不僅能利用公司的“合法”外衣極大地增強(qiáng)欺騙性，更能以“有限責(zé)任公司”作為隔離個(gè)人犯罪的“防火墻”，讓受害人難以追償，也讓公安機(jī)關(guān)在案件受理定性時(shí)面臨更大障礙。于是，在2014年12月25日，“四川蜀某飼料有限公司”注冊成立。
面對犯罪團(tuán)伙的狡猾隱匿，綿陽市公安局游仙區(qū)分局迎難而上，科學(xué)調(diào)整偵查策略，確立了“以客觀證據(jù)為核心，即便零口供也要依法打擊”的辦案原則。在后續(xù)偵辦中，民警通過對海量銀行流水進(jìn)行精準(zhǔn)溯源，徹底厘清資金流向；通過大量走訪詢問，打消養(yǎng)殖戶顧慮，獲取關(guān)鍵證言證詞及相關(guān)證據(jù)；通過細(xì)致摸排偵查，全面掌握了所有核心成員的活動軌跡與藏匿地點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，系統(tǒng)梳理并完善了該團(tuán)伙在詐騙各環(huán)節(jié)中的證據(jù)鏈條，構(gòu)建起能夠充分證明其“虛構(gòu)事實(shí)、以非法占有為目的”的完整證據(jù)體系，為案件定性和依法打擊奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
8月10日，專案組抓住戰(zhàn)機(jī)，一周內(nèi)在河北、重慶等多地同步開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲以雷某為首的犯罪團(tuán)伙成員13人，實(shí)現(xiàn)對該犯罪團(tuán)伙的徹底摧毀，查實(shí)涉案資金2000余萬元。
9月19日，基于扎實(shí)、充分的證據(jù)鏈，雷某、楊某權(quán)、向某飛、薛某偉等主要犯罪嫌疑人被依法批準(zhǔn)逮捕。
此案的告破，彰顯了綿陽游仙警方偵破復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪案件、捍衛(wèi)社會公平正義的堅(jiān)定決心與專業(yè)能力，用事實(shí)告誡不法分子：任何以“合法”外衣偽裝的犯罪，無論隱藏多深、持續(xù)多久，終將受到法律的嚴(yán)懲。(完)
