中新網(wǎng)四川新聞6月27日電 (黃琰婷)近日，中信銀行成都成華支行在辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和高度的社會(huì)責(zé)任感，成功堵截了一筆涉案資金，為受害人避免了經(jīng)濟(jì)損失。

　　據(jù)悉，張某此前曾因交易異常連續(xù)多次被公安機(jī)關(guān)緊急止付，在公安機(jī)關(guān)暫時(shí)解除管控后，張某前往中信銀行成都成華支行要求支取4萬元現(xiàn)金。然而，在業(yè)務(wù)受理過程中，支行工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶仍然存在異常交易特征，且張某無法合理闡述資金來源，存在較高的涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　業(yè)務(wù)辦理期間，張某為達(dá)到取現(xiàn)目的多次投訴銀行，該行工作人員頂住壓力，堅(jiān)持聯(lián)系公安機(jī)關(guān)進(jìn)行再次確認(rèn)，并配合核實(shí)資金來源和交易背景。經(jīng)確認(rèn)，張某賬戶中收到的這筆資金，是不法分子企圖通過其賬戶進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)移的受害人款項(xiàng)，若該筆資金被順利支取，受害人將遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。隨后，該行配合公安機(jī)關(guān)成功攔截了該筆異常取現(xiàn)交易，在公安機(jī)關(guān)要求下，張某最終將資金歸還了受害人。事后，受害人給中信銀行成都成華支行送上錦旗表示誠摯的感謝。

　　此次事件，充分體現(xiàn)了中信銀行成都分行專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和堅(jiān)定的防詐反詐決心。該行始終將客戶資金安全和金融秩序穩(wěn)定放在首位，在面對復(fù)雜業(yè)務(wù)和潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，以實(shí)際行動(dòng)持續(xù)筑牢金融安全防線。(完)